上海乡 投控股股分有限公司 2016年年度股东除夜会 Contents 目录 2016年年度股东除夜会须知 01 2016年年度股东除夜会现场集会 会议议程 03 2016年年度股东除夜集会 会议案： 议案一：2016年度董事会工做述讲 05 议案两：2016年度监事会工做述讲 12 议案三：闭于公司2016年度财政决算战2017年度 财政预算的议案 15 议案四：闭于公司2016年度利润分拨预案 18 议案五：闭于公司2016年度一样平常 接洽 干系死意真止环境 及 2017年度估计仄居接洽 干系死意的议案 19 议案六：闭于公司2017年度综开授疑的议案 25 议案七：闭于付出 2016年度审计用度的议案 26 议案八：闭于独立 董事补掀战董事、监事酬谢的议案 27 议案九：闭于编削 《公司章程》的议案 28 议案十：闭于董事会提早换届的议案 34 议案十一：闭于监事会提早换届的议案 35 议案十两：闭于董事会换届推举 的议案 36 议案十三：闭于监事会换届推举 的议案 41 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 上海乡 投控股股分有限公司 2016 年年度股东除夜会须知 为保护投资者的开理权益，确保公司本次股东除夜会的顺利 召开， 特订定 集会 会议须知以下，看列席股东除夜会局部人员 依照 ： 1、本次股东除夜会设秘书处，具体 当真 除夜会有闭法式圆里的事件 。 2、集会 会议时期，局部列席人员 应以保护股东的开理权益、确保会 议一样平常 序次拟订开同事效力 为本则，当真 施止法定职责。 3、列席集会 会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权益。股东要供发言或便有闭标题 成绩提出咨询时，应正在集会 会议开 初后的 15 分钟内背除夜会秘书处登记，并挖写发言申请表。股东除夜会 秘书处将按股东发言登记时分前后，布置 股东发言。 4、股东发言时应起尾述讲其姓名战所持有的公司股分数。为了 包管集会 会议的公允下效，每位股东发言应细 练了然，发言内容应围绕本 次股东除夜会审议的议案内容，发言时分没有 逾越五分钟。公司董事会战 操持 人员 正在统统 股东的标题 成绩提出后同一 遏制 回问 。 5、本次集会 会议回支现场投票与汇散投票相结合 的格式对每项议 案遏制 表决，同一 表决权经过 进程 现场或其他格式重复遏制 表决的，以第 一次投票成果为准。公司股东经过 进程 上海证券死意所股东除夜会汇散投票 体系 止使表决权的，既可以或许 登录死意投票仄台（经过 进程 指定死意的证券 公司死意终端）遏制 投票，也能够 或许 登录互联网投票仄台（网址： vote.sseinfo.com）遏制 投票。 6、股东遏制 现场表决时，应具体 浏览 现场表决票上的申明 ，正在 表决单上“赞同 ”、“反对”、“弃权”的对应空格内挨 “√”，并正在“股 东署名 处”署名 。若正在表决栏中多选或已做选择的，视为该投票权无 1 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 效。现场表决时期开会，没有 布置 发言。 7、减进股东除夜会，该当当真 施止法律 任务 ，没有 得减害其他股东 的权益，没有 得侵扰 集会 会议的一样平常 序次。对侵扰 集会 会议序次的动做，由公安 机闭依照 《上海市大众场所治安操持 格式》有闭划定赐与吸应的处奖。 上海乡 投控股股分有限公司股东除夜会秘书处 两〇一七年三月两十七日 2 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 上海乡 投控股股分有限公司 2016 年年度股东除夜会现场集会 会议议程 现场集会 会议时分：2017 年 3 月 27 日 （礼拜 一）下战书 13:00 汇散投票时分：2017 年 3 月 27 日 09:15-09:25 09:30-11:30 13:00-15:00 会 议 天 面 ：新江湾乡 文明中央 述讲厅（国秀路 700 号） 会 议 主 持 人 ：陆建成 会 议 议 程 ： 1、 集会 会议尾要审议事项 议案一：2016 年度董事会工做述讲 议案两：2016 年度监事会工做述讲 议案三：闭于公司 2016 年度财政决算战 2017 年度财政预算的议案 议案四：闭于公司 2016 年度利润分拨预案 议案五：闭于公司 2016 年度一样平常 接洽 干系死意真止环境 及 2017 年度 估计仄居接洽 干系死意的议案 议案六：闭于公司 2017 年度综开授疑的议案 议案七：闭于付出 2016 年度审计用度的议案 议案八：闭于独立 董事补掀战董事、监事酬谢的议案 议案九：闭于编削 《公司章程》的议案 议案十：闭于董事会提早换届的议案 议案十一：闭于监事会提早换届的议案 议案十两：闭于董事会换届推举 的议案 议案十三：闭于监事会换届推举 的议案 3 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 2、 听与公司 2016 年独立 董事述职述讲 3、 股东发言与提问 4、 现场表决 1、宣读现场表决格式 2、现场投票 3、现场投票统计 5、 公布 掀晓表决成果 6、 律师 公布 睹证定睹 4 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案一 上海乡 投控股股分有限公司 2016 年度董事会工做述讲 各位 股东： 2016 年是“十三五”筹算的残局之年，是乡 投控股继往开去转 型死少 的闭头之年，正在公司董事会的细 确收导下，乡 投控股对峙更始 与死少 齐头并进，着力降本删效，自动斥天市场，做劣做强“类金融 +房天产”中央 主业，没有 竭提降中央 才气，周齐完成了齐年各项工做 任务 ，为公司将去计策转型奠基了根柢。现将董事会 2016 年度尾要 工做述讲以下： 1、公司 2016 年度尾要运营环境 述讲期内，公司真现开业支进 94.77 亿元，同比删减 13.70%； 回属于母公司股东的净利润 20.95 亿元，同比减少 42.63%，根底每 股支益 0.65 元。遏制 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 446.01 亿元， 回属于母公司股东的净资产 225.66 亿元，资产短债率为 47.25%。各 项开业具体 环境 以下： 1、环境 开业 述讲期内幕况个人经过 进程 “足艺尺度化、操持 邃稀化、数据疑息化、 采购散约化”等操持 足腕，齐力鞭策降本删效工做，公司古迹 较着提 降，齐年真现开业支进 25.51 亿元，回属于母公司的净利润 4.65 亿 元，同比删减 53.97%，齐年完成固兴开业总量 975.75 万吨，同比删 少 50.58%。 公司投进贸易 （试）运营的渣滓燃烧项目 10 个，新删松江天马 5 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 项目、奉贤东石塘战崇明项目，各燃烧项目运营效力 进一步进步 ，齐 年总计进炉燃烧渣滓 556.67 万吨，同比删减 27.97%，渣滓燃烧上彀 电量 157,531 万度，同比删减 32%。正在建渣滓燃烧项目 2 个，辨别为 太本项目战洛阳项目，各项目根底真现节脸孔 标。洛阳项目年末 完成 国产化燃烧炉设备 的热态调试工做。 公司投进运营的糊心渣滓挖埋场 5 座，齐年挖埋渣滓 295.92 万 吨，老港沼气收电项目齐年上彀 电量 9,033 万度，根底与旧年 同期持 仄。公司运营的渣滓中转站 5 座，齐年共中转渣滓 123.16 万吨，比 旧年 同期略有删减。 述讲期内，环境 个人正在自动斥天 2+4 开业市场，足下环境 院胜利 中标尾个净化土壤 与天下水建复工程；工程公司胜利中标泸州、少 兴 岛等 8 个工程施工项目。 述讲期内，环境 个人足下阳晨 投资运营的污水措置厂总计 6 座， 辨别为上海 4 座战成皆 2 座，齐年污水措置总量为 66,753 万吨，日 均措置量为 182.38 万吨，各污水措置厂运转安稳 有序。 2、房天财产务 述讲期内，置天个人正在项目本钱拓展、产物的市场化导背筹谋、 市场营销突破、团队才气拔擢等圆里得到了较除夜的播种, 齐年真现营 业支进 69.31 亿元，同比删减 9.46%，真现净利润 9.16 亿元，同比 删减 86.56%，遏制 本告期终，置天个人总资产范围到达 217.03 亿元。 述讲期内，公司正在卖项目收卖超卓。公司保障房收卖继绝贯串毗连止 业抢先 下风，佘山北完成 80%房源配卖，北部新乡 完成 100%房源配卖。 经适房有序鞭策收卖签约工做；公司商品房项目有力往化，露喷喷鼻 园下 区齐数推盘，往化率进一步提降至 94%；新江湾乡 尾府项目往化率提 降至 75%；“湾谷”科技园圆里，一期收卖率到达三分之两。 6 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 述讲期内，公司正在本钱拓展圆里得到必定结果 ，新删天盘储藏 244 亩，为金山区朱泾镇“乡 中村”项目。 3、投资开业 述讲期内出售 西部证券总计 2,789 万股，进献 税前利润 4.8 亿元， 总计支到已上市证券分黑 1.63 亿元。遏制 述讲期终，公司持有的已 上市证券市值为 111 亿元。 述讲期内，公司旗下诚鼎基金本着“正在没有 肯定 中掌控肯定 性”的 投资战投后战略，减除夜力度多渠讲退出存量项目，掌控机遇妥当 投资 新项目。经过 进程 量种格式退进项目 15 个，退出金额 23 亿元。新删投资 项目 12 个，投资金额 15 亿元，搜罗 PE 项目战上市公司定背删收项 目。 2、2016 年度董事会仄居工做环境 2016 年，董事会宽厉依照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理本则》战《上海证券死意所股票上市法则》战中国证监会、上海 证券死意所的其他相闭要供，没有 竭无缺公司管理 挨 算，尺度公司运做， 增强疑息暴露工做。 1、董事会与专业委员会集会 会议 董事会共构造 召开了 13 次集会 会议，辨别为八届董事会第两十六至 第三十八次集会 会议，审议搜罗按期述讲、对中投资、出售 资产、融资相 闭、宽峻年夜资产重组相闭等议案总计 48 项。统统 议案均得到与会 董事 分歧赞同 ，已对议案内容提出任何贰止。 董事会下设的三个专业委员会当真 施止各自本能性能，共召开 4 次审 计委员会集会 会议战 3 次薪酬委员会集会 会议。为进一步进步 决定 希图的科教性战 尺度上市公司运做，强化董事会的专业操持 战阐扬了尾要熏染冲动。 7 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 2、股东除夜会 2016 年，董事会共召散召开了 2 次股东除夜会辨别为公司 2015 年 年度股东除夜会战 2016 年第一次一时股东除夜会。董事会宽厉真止股 东除夜会决定 。 2015 年年度股东除夜会经列席除夜会的股东投票表决经过 进程 了公司 2015 年度董事会工做述讲等齐数 10 项议案。2016 年第一次一时股东 除夜会经列席除夜会的股东投票表决经过 进程 了闭于公司耽延本次重组相闭 事项决定 等 2 项议案。 3、宽峻年夜资产重组 乡 投控股换股收受回并上海阳晨 投资股分有限公司及分坐上市 的宽峻年夜资产重组于 2016 年 10 月下旬支到中国证券监督操持 委员会出 具的《闭于答应 上海乡 投控股股分有限公司收受回并上海阳晨 投资股 份有限公司并分坐上市的批复》（证监许愿[2016]2368 号），11 月下 旬得到所涉中管事项的批复，并于 12 月正式匹里劈脸施止。重组触及的 换股收受回并部门已于 2016 年 12 月 23 日完成，于 2017 年 2 月 22 日完身分 坐。上海环境 分坐上市的筹办工做也正在同步遏制 中，于 2017 年 2 月 28 日召开第一次股东除夜会，后绝将进一步为分坐上市做好准 备。 正在鞭策重组的进程 中，公司董事会按照公司宽峻年夜资产重组施止进 展，宽厉依照 羁系要务真施决定 希图法式、充真做好疑息暴露等工做。 4、疑息暴露 述讲期内，董事会实时、细 确、完备 天暴露了搜罗 2015 年年报、 2016 年一季报、半年报、三季报等四则按期述讲战同 2015 年年报 一起 公布 了公司 2015 年度社会任务 述讲。按照董事会集会 会议真践召开 环境 战开业死少 状态 ，对到达暴露要供的事项遏制 实时报告书记，齐 8 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 年共暴露一时报告书记 84 则。 公司董事会自初自终依照 疑息暴露真正在性、细 确性战完备 性等要 供，尺度疑息暴露工做，使公司正在疑息暴露的进程 中竖坐起与投资者 对话的渠讲与桥梁，使疑息暴露成为公司进步 市场运做透明度、保护 投资者益处的无益工具。 5、内幕知情人 登记 按照中国证监会《闭于上市公司竖坐内幕疑息知情人 登记操持 制 度的划定》，董事会宽厉真止内幕疑息知情人 的登记。对借出有暴露 的疑息及数据正在来源 前程 止把控，经过 进程 对知情者遏制 内幕死意有闭规 定的教诲 与饱吹，做好知情人 登记，重视 原料 支受收受、并同一 销誉等足 段，确保疑息暴露的开理与开规。齐年共遏制 通例内幕知情人 登记 4 次，触及公司按期述讲相闭集会 会议等，总计 50 余人次，齐数留档保存 。 3、公司下一年度的运营筹算 下一述讲期内，完成宽峻年夜资产重组做为存绝圆的乡 投控股尾要经 营筹算将依托乡 投的财产本钱，围绕金融战天产主线，借助重组契机， 背以皆市根柢设备 投融资及皆市更新为尾要投资标的方针 的综开性资产 操持 个人转型死少 ，挨 制中央 主业凸起 、开业死少 均衡、开做才气较 强的上市公司，增强多元化牌照 、专业化团队、市场化机制、影响力 品牌等各圆里综开才气拔擢，增强团体 死少 的均衡性战妥当 性，创做收现 经暂可延绝的代价删减。 1、金融开业 乡 投金融重面挨 算，掌控计策性投资机遇，死少 皆市根柢设备 特 色金融，办事上海、办事乡 投，正在融资租赁、贸易 保理、疑任、保险 等标的方针 放慢挨 算、形成规 模，稳步进步 本钱杠杆效应，阐扬金融战产 9 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 业的周期性互补特性，重面闭注存量资产证券化，进步 存量本钱举动 性，鞭策无缺跨地区 、跨境仄台挨 算，从政策疑息、项目本钱、融资 渠讲等多标的方针 拓展开 业死少 空间。无缺投资开业挨 算，重面闭注正在乡 市根柢设备 财产链、国资国企更始、金融股权投资等范围的投资机遇， 增强存量金融资产操持 ，择机减持已上市证券。 2、基金开业 诚鼎基金放慢死少 ，诚鼎基金做为公司极尾要的资管仄台，将进 一步波动“投资+寄宿 ”、“财产+专业”的中央 开做力，继绝做强做除夜 基金开业，做响诚鼎品牌。一是鞭策拔擢基金多元化产物线战开业组 开，无缺基金仄台拔擢，组成母基金、PE 基金、并购基金、PPP 基金 多元组开死少 格式。两是鞭策无缺市场化饱动束厄局促 机制战开放透明管 控体系 ，提降基金公司管理 才气。三是鞭策引进培养 专业化市场人才 ， 会散更多有市场影响力的中央 开资人，挨 制顺应本钱市场没有 竭窜改收 展的投资团队，确保诚鼎基金可延绝死少 。 3、天财产务 乡 投置天妥当 运营，按照自己特性战市场的真践状态 ，阐扬好 异 化开做下风，继绝探供“特性化”房产项目斥天操持 的死少 阶梯 。重 面工做有以下几个圆里：（1）自动办事皆市更新。鞭策已获批的“乡 中村”革新 任务 ；自动夺取 新的“乡 中村”项目，跟进古镇保护性开 收项目、拓展保障房除夜居项目、掌控老乡 厢革新 项目等。（2）有序推 进市场化项目斥天。掌控并放慢现有产物斥天战收卖节奏 ，提降产物 周转率，实时组成资金回笼战利润结算，当令 退出部门参股项目，真 现利润方针 。挨 制矫捷运营格式，确保企业资金链安然；做好乡 投内 部房天产圆里开业启 接，以开做情势 克制 同业开做，真现除夜股东计策； 本钱开做组成共赢 ，一圆里自动与具有政策战天盘本钱圆展开 开做或 10 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 代建，别的一圆里与止业内品牌企业遏制 开做，正在开做中放慢进建提降 中央 才气，或借助其品牌下风组成产物溢价；闭注安康中天市场项目， 自动寻寻中省市具有本钱特性的热面皆市项目，看准机遇，当令 遏制 本钱储藏。 3）周齐坐异驱动斥天操持 水仄，组成可延绝的死少 才气。 周齐鞭策房天产斥天齐财产链才气提降；渐渐 鞭策内部体系 体例机制坐异。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 11 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案两 上海乡 投控股股分有限公司 2016 年度监事会工做述讲 各位 股东： 2016 年，监事会按照《公司法》、《证券法》《上市公司管理 本则》、 《公司章程》战《公司监事集会 会议事法则》等有闭划定，依照 羁系要供， 当真 展开 工做，为包管公司尺度运做战各项任务 的周齐完成做出了努 力。现将 2016 年度监事会工做述讲述讲叨教 以下： 1、监事会集会 会议环境 2016 年齐年，乡 投控股第八届监事会总计召开监事会集会 会议四次， 辨别为八届监事会第十一次至第十四次集会 会议，审议议案总计 10 项。 具体 以下： 1、2016 年 3 月 29 日上午 11 时 30 分正在吴淞路 130 号乡 投控股 除夜厦三楼 7 号集会 会议室召开公司第八届监事会第十一次集会 会议，集会 会议尾要 审议公司 2015 年度监事会工做述讲等 4 项议案； 2、2016 年 4 月 28 日以通信 表决格式召开公司第八届监事会第 十两次集会 会议，集会 会议尾要审议公司 2016 年第一季度述讲。 3、2016 年 8 月 29 日上午九时正在吴淞路 130 号乡 投控股除夜厦三 楼 7 号集会 会议室召开公司第八届监事会第十三次集会 会议，集会 会议尾要审议公 司 2016 年上半年度述讲等总计 4 项议案； 4、2016 年 10 月 27 日以通信 格式召开公司第八届监事会第十四 次集会 会议，集会 会议尾要审议公司 2016 年第三季度述讲。 12 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 2、监事会对公司有闭事项的审议定睹 2016 年，监事会列席减进董事会集会 会议 13 次，减进了公司的 2 次 股东除夜会，并按照《公司章程》及相闭划定，对有闭事件 遏制 了监督。 现公布 审议定睹以下： 1、公司依法运做环境 公司竖坐了较为无缺的法人管理 挨 算战内部操持 制度，并按制度 要供遏制 尺度运做，公司宽峻年夜事项的决定 希图法式战股东除夜会召开法式开 法有用 ，董事会能当真 真止股东除夜会各项决定 ，述讲期内已收现董事、 总裁战其他初级操持 人员 正在真止公司职务时有背反法律 、法规 、《公 司章程》战益伤公司益处的动做。 2、公司财政环境 公司开业运营一样平常 ，开业支进波动，财政状态 超卓。普华永讲中 天会计师事件 所为公司出具的尺度无保存 定睹的审计述讲战对有闭 事项做出的评价是客没有 雅观公允的。 3、公司接洽 干系死意环境 公司各项仄居接洽 干系死意，属一样平常 死意范围，死意双圆均能宽厉履 止死意开同。接洽 干系死意相宜 《股票上市法则》的有闭划定，已收现有 益伤公司战股东益处的标题 成绩。 4、对 2016 年年度述讲的审议定睹 按照《证券法》第 68 条划定战上海证券死意所《闭于做好上市 公司 2016 年年度述讲暴露工做的报告》要供，对董事会格式的公司 2016 年年度述讲齐文遏制 考核 后觉得 ：公司 2016 年年度述讲的格式 战审议法式相宜 法律 、法规 战公司章程的划定，述讲的内容战格式符 开中国证监会战上海证券死意所的各项要供，所搜罗的疑息能客没有 雅观、 真正在、公允天反响反应公司 2016 年年度运营操持 战财政状态 等事项，审 13 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议该述讲前，出有收现减进格式战审议的人员 有背反保稀划定的动做， 普华永讲中天会计师事件 所为公司出具的审计定睹战对有闭事项做 出的评价是客没有 雅观公允的。 5、对公司内部节制 的定睹战发起 古晨 公司已依照 企业内部节制 尺度体系 战相闭划定的要供正在所 有宽峻年夜圆里贯串毗连了有用 的内部节制 ，往年度已收现宽峻年夜缺点 战尾要缺 陷，除夜多数的一样平常 缺点 已整改，残剩的个体缺点 也正在没有 竭降真整改 进程 中，其可以或许 招致的风险正在可控范围内。公司延聘的内部独立 审计 机构对财政述讲内部节制 的有用 性完成审计，得到无保存 定睹的内部 节制 审计述讲。 监事会觉得 公司 2016 年度内部节制 评价述讲真正在、完备 、客没有 雅观 天反响反应了公司内部节制 的真践环境 ，有用 天节制 了运营风险。但正在以 下圆里可以或许 遏制 改擅战无缺：（1）正在公司宽峻年夜资产重组完成后，实时 更新《内控足册》并依照 施止；（2）以本次宽峻年夜资产重组为契机，谋 划公司死少 计策并订定 具体 动做筹算，真正在鞭策公司背“专注于皆市 根柢设备 战公用奇迹 及相闭范围投融资战更新革新 办事的综开性资 管个人”转型。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司监事会 两〇一七年三月两十七日 14 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案三 上海乡 投控股股分有限公司 闭于公司 2016 年度财政决算战 2017 年度财政预算的议案 各位 股东： 公司 2016 年度财政决算战 2017 年度财政预算环境 以下： 1、2016 年度财政决算 格式根柢：按照公司回并及分坐宽峻年夜资产重组希图，公司 2016 年度财政决算格式范围搜罗控股本部、置天个人战环境 个人（露本阳 晨 B 股）。 （一）尾要财政方针 完成环境 项目 单元 2016 年 上年同期 删减 总资产 万元 4,460,063.32 4,578,535.58 -2.59% 短债总额 万元 2,107,488.28 2,396,766.25 -12.07% 回属母公司股东的净资产 万元 2,256,623.76 2,096,332.61 7.65% 开业支进 万元 947,652.57 833,478.85 13.70% 利润总额 万元 270,405.49 468,691.79 -42.31% 回属于母公司统统 者净利润 万元 209,474.29 365,113.98 -42.63% 扣除非常常性益益后的净利润 万元 160,795.02 140,594.37 14.37% 每股运营运动现金流量净额 元 0.52 1.06 -50.49% 回属于上市公司股东的每股净资产 元 6.98 7.02 -0.50% 每股支益 元 0.65 1.13 -42.63% 扣除非常常性益益后的每股支益 元 0.54 0.47 14.37% 减少 9.44 个 减权仄均净资产支益率 % 9.62% 19.06% 百分面 扣除非常常性益益后的减权仄均 减少 0.49 个 % 7.61% 8.10% 净资产支益率 百分面 15 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 （两）公司运营环境 1、开业支进 947,653 万元，比上年同期删减 114,174 万元，同 比删减 13.70%，主假定因为房天财产务支进删减而至。 2、回属于母公司股东的净利润 209,474 万元，比上年同期减少 155,640 万元，同比减少 42.63％，个中 ：环境 开业同比删减 53.97%， 房天财产务同比删减 86.56%，股权投资开业同比减少 74.67%。 （三）资产短债环境 1、资产圆里 年末 总资产 4,460,063 万元，比上年末 4,578,536 万元减少 118,472 万元，同比减少 2.59%，主假定因为房天财产务存货结转销 卖本钱而至。 2、短债圆里 年末 短债总额 2,107,488 万元，比上年末 2,396,766 万元减少 289,278 万元，同比减少 12.07%，主假定因为房天财产务预付 账款结 转收卖支进而至。 3、统统 者权益圆里 年末 回属于母公司股东的统统 者权益 2,256,624 万元，比上年末 2,096,333 万元删减 160,291 万元，同比删减 7.65%，主假定因为公 司真现利润删减保存 支益而至。 （四）现金流量环境 1、运营运动现金流量 2016 年度运营运动的现金流进 738,083 万元，运营运动的现金 流出 568,762 万元，运营运动的现金流量净额 169,321 万元。 2、投资运动现金流量 2016 年度投资运动的现金流进 207,131 万元，投资运动的现金 16 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 流出 143,190 万元，投资运动的现金流量净额 63,942 万元。 3、筹资运动现金流量 2016 年度筹资运动的现金流进为 248,965 万元，筹资运动的现 金流出 383,566 万元，筹资运动的现金流量净额-134,601 万元，主 假定因为了偿借债、诚鼎创拓减资战付出 本钱而至。 2、2017 年度财政预算 格式根柢：按照公司回并及分坐宽峻年夜资产重组希图，公司 2017 年度财政预算格式心径仅搜罗投资开业战房天财产务，没有 再搜罗本环 境个人及其子公司开业。 （一）运营预算 2017 年度估计真现开业支进 276,874 万元，个中 ：房天财产务 估计真现开业支进 274,707 万元。2017 年公司将兼顾 布置 好房天产 投资斥天、收卖结转，战部门参股项方针 措置退出工做。 （两）投资预算 2017 年度估计投资 500,000 万元，主假定股权项目投资。 （三）资金预算 2017 年度，估计运营运动产死的现金流量净额为-61,139 万元， 个中 ，房天财产务投资付出 487,727 万元；投资运动产死的现金流量 净额为-98,939 万元，筹资运动产死的现金流量净额为 70,752 万元。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两○一七年三月两十七日 17 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案四 上海乡 投控股股分有限公司 公司 2016 年度利润分拨预案 各位 股东： 经审计，乡 投控股母公司 2016 年度真现净利润 1,910,375,851.04 元，提与 10%法定黑 利公积金 191,037,585.10 元，减上岁首已分拨利 润 5,440,769,864.55 元，2016 年度可分拨利润开计为 7,160,108,130.49 元。 因为公司换股收受回并上海阳晨 投资股分有限公司（以下简称 “阳晨 投资”）及分坐上市的宽峻年夜资产重组事项正正在鞭策。重组完成 后，公司将里临开业挨 算调解，需供投进较除夜资金，再减上本次回并 所收止的股分，即统统 本阳晨 投资股东的持股时分需从登记为本公司 股东之日重新起算，会影响利润分拨时犯警人股东小我所得税扣纳计 算。是以，公司 2016 年度暂没有 竭止利润分拨。 公司 2016 年度没有 竭止本钱公积金转删股本。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两○一七年三月两十七日 18 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案五 上海乡 投控股股分有限公司 闭于公司 2016 年度一样平常 接洽 干系死意环境 及 2017 年估计仄居 接洽 干系死意的议案 各位 股东： 按照公司回并及分坐宽峻年夜资产重组希图，公司 2016 年仄居接洽 干系 死意环境 搜罗了控股本部、置天个人战环境 个人（露本阳晨 B 股）的 统统 仄居接洽 干系死意环境 ；2017 年度估计仄居接洽 干系死意则仅搜罗控股 本部战置天个人的仄居接洽 干系死意筹算，没有 再搜罗环境 个人。 1、2016 年仄居接洽 干系死意环境 公司 2015 年度股东除夜会审议经过 进程 了公司 2016 年估计仄居接洽 干系交 易议案，估计 2016 年齐年产死仄居接洽 干系死意 100,394 万元，真践 2016 年产死 75,749 万元，尾要环境 以下： 1、估计收卖商品、供给劳务类接洽 干系死意 80,959 万元，真践产死 该类接洽 干系死意 63,672 万元，主假定因为上海乡 投置天（个人）有限 公司（以下简称“置天个人”）真践支到上海新江湾乡 投资死少 有限 公司战上海义品置业有限公司的奉供操持 费比估计减少 ；上海环境 散 团有限公司（以下简称“环境 个人”）真践支到上海老港固兴综开开 收有限公司的工程建制费战上海市皆市排水有限公司的污水措置费 比估计减少 。 2、估计产死采办商品、收受劳务类接洽 干系死意 18,773 万元，真践 产死该类接洽 干系死意 11,477 万元。主假定环境 个人真践付出 给上海环 境工程足艺有限公司的项目拔擢办事费比估计减少 。 3、估计产死租赁类接洽 干系死意 662 万元，真践产死该类接洽 干系死意 19 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 599 万元。 2、2017 年度一样平常 接洽 干系死意筹算 因为开业运营需供，2017 年内仍将产死仄居接洽 干系死意事项，为 了正在进步 运营效力 战经济效益的同时确保公司尺度运做，按照《上海 证券死意所上市公司接洽 干系死意施止指引》战公司《接洽 干系死意操持 制度》 的划定，对公司 2017 年度尾要仄居接洽 干系死意项目遏制 估计，具体 情 况以下： 2017 年公司现有开业估计产死仄居接洽 干系死意 10,645 万元，个中 ： 与控股股东及其子公司间产死的接洽 干系死意 9,425 万元，与公司下管担 任其董事的联营企业间产死的接洽 干系死意 1,220 万元。个中 ： （一）收卖商品、供给劳务类接洽 干系死意 2017 年估计产死收卖商品、供给劳务类接洽 干系死意开计 8,450 万 元，个中 ： 1、为上海义品置业有限公司供给项目受托操持 办事，估计死意 金额 3,000 万元； 2、为上海乡 投资产操持 （个人）有限公司公司供给项目受托管 理办事，估计死意金额 2,000 万元； 3、为上海乡 投（个人）有限公司供给项目代建、项目受托操持 办事，估计死意金额 1,100 万元； 4、为上海新江湾乡 投资死少 有限公司供给项目受托操持 办事， 估计死意金额 1,000 万元； 5、为上海同衰乡 北置业有限公司供给项目受托操持 办事，估计 死意金额 1,000 万元； 6、为上海乡 投（个人）有限公司、上海市皆市排水有限公司、 20 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 上海乡 投资产操持 个人有限公司供给劳务等办事，估计死意金额 350 万元； （两）采办商品、收受劳务类接洽 干系死意 2017 年估计产死采办商品、收受劳务类接洽 干系死意 1,365 万元， 系背上海中央 除夜厦置业操持 有限公司估计付出 物业操持 费等 1,365 万元； （三）其他接洽 干系死意 2017 年估计产死其他接洽 干系死意 830 万元，个中 ： 1、背上海乡 投（个人）有限公司租赁办公场所，估计付出 房钱 400 万元。 2、将办公场所租赁给上海诚更初扬子投资操持 开资企业、上海 诚鼎扬子股权投资基金操持 开资企业、上海德同诚鼎股权投资基金管 理有限公司战上海环境 个人有限公司阳晨 水务分公司,估计房钱 支进 430 万元。 3、接洽 干系干系及尾要接洽 干系圆根底环境 上述企业搜罗本公司的控股股东上海乡 投(个人)有限公司及其 齐资战控股企业，战公司下管兼任董事的企业，与本公司产死的日 常死意组成了接洽 干系死意。相闭接洽 干系企业的根底环境 以下： （一）控股股东及同一 控股股东节制 下的子公司 1、上海乡 投(个人)有限公司 法定代表人：陈晓宏；注册本钱：人仄易远币 500 亿元；居处：上海 市永嘉路 18 号；持有本公司股权比例为 46.46％。 2、上海中央 除夜厦置业操持 有限公司 法定代表人：陈晓波；注册本钱人仄易远币：500 万元；居处：上海 21 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 市浦东北路 500 号 23 楼。 3、上海市皆市排水有限公司 法定代表人：葛惠华；注册本钱：人仄易远币 18.9104 亿元；居处： 上海市宜山路 1121 号。 4、上海乡 投资产操持 (个人)有限公司 法定代表人：刘强；注册本钱人仄易远币：26.95 亿元；居处：上海 市浑波路 58 号。 5、上海义品置业有限公司 法定代表人：刘强；注册本钱人仄易远币：3.8 亿元；居处：上海市 浦东新区三林路 338 号 2 幢 201 室。 6、上海环境 个人有限公司阳晨 水务分公司 当真 人：张秋 明；开业场所：上海市少 宁区虹桥路 1881 号 4 楼 416 室。 7、上海同衰乡 北置业有限公司 法定代表人：濮凤霞；注册本钱：2000 万元；居处：上海嘉定 区兴贤路 1388 号 4 幢 1066 室。 （两）公司下管启 当其董事的公司 1、上海新江湾乡 投资死少 有限公司 法定代表人：戴光铭；注册本钱：人仄易远币 1 亿元；居处：上海市 国浩路 701 号 301 室。 2、上海诚更初扬子投资操持 开资企业（有限开资） 真止事件 开资人：上海沃土投资操持 有限公司（委派代表：陈智 海）；尾要运营场所：上海市黄浦区北苏州 路 381 号 408F04 室。 3、上海诚鼎扬子股权投资基金操持 开资企业（有限开资） 真止事件 开资人：上海沃土投资操持 有限公司（委派代表：陈智 22 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 海）；尾要运营场所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 层 17 室。 4、上海德同诚鼎股权投资基金操持 有限公司 法定代表人：孙明；注册本钱：人仄易远币 500 万元，居处：上海市 黄浦区北苏州 路 381 号 407D06 室。 4、定价政策战定价按照 接洽 干系死意价格的定价本则：按照止业特性，有当局 指面价的，根 据当局 指面价肯定 ；出有当局 指面价的，参照市场或同业业价格水仄 肯定 ；称心死意双圆公允的斲丧 运营本钱战支益要供。 5、死意方针 战死意对上市公司的影响 公司与上述接洽 干系圆果项目奉供操持 、项目代建操持 、物业操持 、 办公楼租赁、供给劳务等开业组成了仄居延绝性接洽 干系死意。个中 尾要 的死意触及了房天产斥天、项目操持 等专业范围，回支接洽 干系死意情势 是为了进步 开业办事量量及项目操持 水仄。 上述接洽 干系死意因为死意双圆启 袭称心公允的斲丧 运营本钱、支益 战互惠互利、诚疑死意的本则，并能宽厉真止相闭战讲，是以，没有 存 正在益伤公司益处的环境 。上述接洽 干系死意确保了公司主营开业的安康稳 定死少 。 6、接洽 干系死意的审议法式及事后述讲法式 1、审议法式 上述接洽 干系死意正在仄居运营中延绝产死，按照《上海证券死意所上 市公司接洽 干系死意施止指引》，需提请公司董事会战股东除夜会审议。 接洽 干系董事正在董事会审议时遁藏表决。公司独立 董事基于自己的独 23 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 坐判定 ，遏制 事前审议，并需对上述接洽 干系死意公布 独立 定睹。 上述接洽 干系死意尚须得到股东除夜会的答应 ，与上述接洽 干系死意有短少 干系的接洽 干系股东将放弃 正在股东除夜会上对此项议案的表决权。 2、事后述讲法式 （1）公司董事会正在本议案收略的接洽 干系死意额度战内容的条件 下， 受权运营班子遏制 仄居运营中的延绝性接洽 干系死意。 （2）公司董事会按照具有证券从业资格 的会计师事件 所出具的 年度审计述讲，鄙人一年度股东除夜会上对 2017 年度产死的仄居接洽 干系 死意环境 做出申明 战述讲。 （3）公司董事会正在按期述讲中对仄居接洽 干系死意真止环境 遏制 披 露。 （4）公司与接洽 干系圆之间产死的逾越上述接洽 干系死意范围的接洽 干系交 易动做，依照 有闭法律 、法规 的划定法式遏制 。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两○一七年三月两十七日 24 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案六 上海乡 投控股股分有限公司 闭于 2017 年度综开授疑的议案 各位 股东： 为了称心乡 投控股仄居运营与项目拔擢的资金需供，拓宽融资渠 讲，降降融本钱钱，公司及所属子公司拟经过 进程 银止、疑任等多种渠讲 遏制 融资。具体 环境 述讲以下： 2017 年度拟背拔擢银止等 7 家银止申请短时分授疑开计 47 亿元， 以银止存款、奉供存款、保函、单据 等融资格 式，称心公司及所属子 公司短时分资金需供： 单元：万元 序号 授疑银止 授疑额度 授疑克日 包管格式 1 拔擢银止上海分止 90,000 一年 诺止 2 仄易远死银止上海分止 130,000 一年 诺止 3 交通银止上海分止 40,000 一年 诺止 4 农业银止上海分止 70,000 一年 诺止 5 浦收银止上海分止 40,000 一年 诺止 6 上海银止开业部 50,000 一年 诺止 7 招商银止上海分止 50,000 一年 诺止 小计 470,000 上述内容经公司第八届董事会第四十次集会 会议审议经过 进程 ，并赞同 授 权董事少 正在上述额度内，按照公司真践资金需供状态 ，具体 答应 操持 相闭融资事件 。 以上议案请各位 股东以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两○一七年三月两十七日 25 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案七 上海乡 投控股股分有限公司 闭于付出 公司 2016 年度审计用度的议案 各位 股东： 普华永讲中天会计师事件 统统 限公司是乡 投控股 2016 年度会计 报表审计机构战内部节制 审计机构，做为主审会计师事件 所，具有从 事证券、期货相闭开业的资格 ，能服从 《中国注册会计师审计本则》， 对峙独立 、公允、客没有 雅观、公允的本则，依照 职业品行 。 按照 2016 年年报战内控审计范围及内容，公司拟背普华永讲中 天会计师事件 统统 限公司付出 2016 年年报审计用度人仄易远币 299 万元， 内部节制 审计用度人仄易远币 50 万元。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 26 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案八 上海乡 投控股股分有限公司 闭于独立 董事补掀战董、监事酬谢的述讲叨教 各位 股东： 按照中国证监会《闭于正在上市公司竖坐独立 董事制度的指面意 睹》，为确保独立 董事有用 止使权益，公司除供给独立 董事施止职责 所必须的工做条件 、包袱独立 董事延聘中介机构的用度及其他止使职 权时所需的用度中，公司将赐与独立 董事得当 的补掀。 公司拟付出 正在任独立 董事补掀尺度为每人 10 万元人仄易远币（税前）， 克日 为自股东除夜会经过 进程 之日起一年，收放情势 为按月收放。除上述津 掀战施止职责所必须付出 的用度中，独立 董事没有 再从公司得到分中的、 已予暴露的其他益处。 其他董事战监事均没有 以启 当董事战监事职务收与公司酬谢。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 27 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案九 上海乡 投控股股分有限公司 闭于编削 《公司章程》的议案 各位 股东： 上海乡 投控股股分有限公司（以下简称“公司”）换股收受回并 上海阳晨 投资股分有限公司并分坐上市的宽峻年夜资产重组已完身分 坐施止，现果公司真践产死窜改的环境 、而后死少 需供战中国证监 会《上市公司章程指引（2014 年勘误）》第七十八条闭于健齐中小投 资者投票机制等相闭要供，对《公司章程》相闭条目做以下勘误： 1、本第两条： 公司系依照 《股分有限公司尺度定睹》战其他有闭划定将本上海 市自去水公司水源厂革新 竖坐的股分有限公司(以下简称“公司”)。 公司经上海市拔擢委员会沪建经（92）第 657 号文答应 ，以募散 格式设坐；正在上海市工商止政操持 局注册登记，得到开业执照。开业 执照号：310000000011872。 经国务院国有资产监督操持 委员会（国资产权[2013]866 号）文 件及上海市商务委员会闭于《市商务委转收商务部闭于本则赞同 弘 毅（上海）股权投资基金中央 （有限开资）对上海乡 投控股股分有限 公司遏制 计策投资的批复的报告》（沪商中资批[2014]216 号）文件 的答应 ，中商投资企业弘毅(上海)股权投资基金中央 (有限开资)经过 进程 战讲让渡格式受让公司国有股东持有的公司 10%股分，对公司遏制 战 略投资，公司变更为中商投资股分公司。 勘误后第两条： 公司系依照 《股分有限公司尺度定睹》战其他有闭划定将本上海 28 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 市自去水公司水源厂革新 竖坐的股分有限公司(以下简称“公司”)。 公司经上海市拔擢委员会沪建经（92）第 657 号文答应 ，以募散 格式设坐；正在上海市工商止政操持 局注册登记。 经国务院国有资产监督操持 委员会（国资产权[2013]866 号）文 件及上海市商务委员会闭于《市商务委转收商务部闭于本则赞同 弘 毅（上海）股权投资基金中央 （有限开资）对上海乡 投控股股分有限 公司遏制 计策投资的批复的报告》（沪商中资批[2014]216 号）文件 的答应 ，中商投资企业弘毅(上海)股权投资基金中央 (有限开资)经过 进程 战讲让渡格式受让公司国有股东持有的公司 10%股分，对公司遏制 战 略投资，公司变更为中商投资股分公司。 2016 年 6 月，公司背上海市工商止政操持 局申请操持 本开业执 照、构造 机构代码证、税务登记证“三证开一”，换收后的公司开业 执照同一 社会诺止代码为：91310000132207927C。 2、本第十一条： 本章程所称其他初级操持 人员 是指公司的副总裁、投资总监、财 务总监、董事会秘书。 勘误后第十一条： 本章程所称其他初级操持 人员 是指公司的副总裁、财政总监、董 事会秘书。 3、本第四十五条： 公司召开股东除夜会的天址为公司地点 天。 股东除夜会将设置会场，以现场集会 会议情势 召开。公司借可以或许 按照需 要供给汇散格式为股东减进股东除夜会供给便当。股东经过 进程 上述格式参 29 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 减股东除夜会的，视为列席。 勘误后第四十五条： 公司召开股东除夜会的天址为公司居处天或召散人正在集会 会议报告 中肯定 的其他天址。 股东除夜会将设置会场，以现场集会 会议情势 召开。公司借可以或许 按照需 要供给汇散格式为股东减进股东除夜会供给便当。股东经过 进程 上述格式参 减股东除夜会的，视为列席。 4、本第七十九条： 股东(搜罗股东代庖代庖署理人)以其所代表的有表决权的股分数额止使 表决权，每股分享有一票表决权。 公司持有的本公司股分出有表决权，且该部门股分没有 计进列席股 东除夜会有表决权的股分总数。 董事会、独立 董事战相宜 相闭划定条件 的股东可以或许 征散股东投票 权。 勘误后第七十九条： 股东（搜罗股东代庖代庖署理人）以其所代表的有表决权的股分数额止使 表决权，每股分享有一票表决权。 股东除夜会审议影响中小投资者益处的宽峻年夜事项时，对中小投资者 表决该当孤坐计票。孤坐计票成果该当实时悍然暴露。 公司持有的本公司股分出有表决权，且该部门股分没有 计进列席股 东除夜会有表决权的股分总数。 公司董事会、独立 董事战相宜 相闭划定条件 的股东可以或许 悍然征散 股东投票权。征散股东投票权该当背被征散人充真暴露具体 投票意背 等疑息。克制 以有偿或变相有偿的格式征散股东投票权。公司没有 得 30 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 对征散投票权提出最低持股比例限定 。 5、本第八十三条： 董事、监事候选人名单以提案的格式提请股东除夜会表决。 股东除夜会便推举 董事、监事遏制 表决时，按照本章程的划定或 股东除夜会的决定 ，可以或许 施止积累投票制。 勘误后第八十三条： 董事、监事候选人名单以提案的格式提请股东除夜会表决。 股东除夜会便推举 董事、监事遏制 表决时 ,按照本章程的划定或 股东除夜会的决定 ,可以或许 施止积累投票制。 前款所称积累投票制是指股东除夜会推举 董事或监事时 ,每 股分具有与应选董事或监事人数没有 同的表决权 ,股东具有的表决 权可以或许 散开操做。董事会该当背股东报告书记候选董事、监事的简历战基 本环境 。 6、本第九十条： 列席股东除夜会的股东，该当对提交表决的提案公布 以下定睹之一： 赞同 、反对或弃权。 已挖、错挖、字迹出法辨认的表决票、已投的表决票均视为投票 人放弃 表决权益，其所持股分数的表决成果应计为"弃权"。 勘误后第九十条： 列席股东除夜会的股东 ,该当对提交表决的提案公布 以下定睹之 一:赞同 、反对或弃权。证券登记结算机构做为内天与喷喷鼻 港股票市场 死意互联互通机制股票的名义持有人,依照 真践持有人意义暗示遏制 申报的除中。 31 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 已挖、错挖、字迹出法辨认的表决票、已投的表决票均视为投票 人放弃 表决权益 ,其所持股分数的表决成果应计为 “弃权”。 7、本第一百整七条： 公司董事会由 11 名董事组成，个中 独立 董事 5 名，设董事少 战 副董事少 各 1 人。 勘误后第一百整七条： 公司董事会由 9 名董事组成，个中 独立 董事 3 名，设董事少 战副 董事少 各 1 人。 8、本第一百整八条第（十）款： 延聘或解职公司总裁、董事会秘书；按照总裁的提名，延聘或 者解职公司副总裁、投资及财政总监等初级操持 人员 ，并决定 其酬谢 事项战赏奖事项； 勘误后第一百整八条第（十）款： 延聘或解职公司总裁、董事会秘书；按照总裁的提名，延聘或 者解职公司副总裁及财政总监等初级操持 人员 ，并决定 其酬谢事项战 赏奖事项； 9、本第一百两十六条： 公司设总裁 1 名，由董事会延聘或解职。公司设副总裁 1-4 名， 由董事会延聘或解职。 公司总裁、副总裁、投资总监、财政总监、董事会秘书为公司下 级操持 人员 。 32 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 勘误后第一百两十六条： 公司设总裁 1 名，由董事少 提名。公司设副总裁 1-4 名，由总裁 提名。公司董事会秘书由董事少 提名。 公司总裁、副总裁、财政总监、董事会秘书为公司初级操持 人员 ， 由董事会延聘或解职。 10、本第一百三十条第（六）款： 提请董事会延聘或解职公司副总裁、投资及财政总监； 勘误后第一百三十条第（六）款： 提请董事会延聘或解职公司副总裁及财政总监； 11、本第一百四十六条第（八）款： 依照 《公司法》第一百五十两条的划定，对董事、初级操持 人员 提起诉讼； 勘误后第一百四十六条第（八）款： 依照 《公司法》第一百五十一条的划定，对董事、初级操持 人员 提起诉讼； 除以上勘误中，《公司章程》其他条目波动。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 33 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案十 上海乡 投控股股分有限公司 闭于董事会提早换届的议案 各位 股东： 乡 投控股第八届董事会本去于 2017 年 6 月 24 日任期届谦，为了 配开公司正正在遏制 的宽峻年夜资产重组进程 ，为了更好天运营重组完成后 乡 投控股的死少 ，拟提早至 2017 年 3 月底 或 4 月初对公司董事会进 止换届推举 。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 34 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案十一 上海乡 投控股股分有限公司 闭于监事会提早换届的议案 各位 股东： 乡 投控股第八届监事会本去于 2017 年 6 月 24 日任期届谦，为了 配开公司正正在遏制 的宽峻年夜资产重组进程 ，为重组完成后的乡 投控股顺 利运做，拟提早至 2017 年 3 月底 或 4 月初对公司监事会遏制 换届选 举。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司监事会 两〇一七年三月两十七日 35 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案十两 上海乡 投控股股分有限公司 闭于董事会换届推举 的议案 各位 股东： 按照乡 投控股《章程》有闭划定，公司董事会共有 9 名董事组成， 个中 3 名为独立 董事，现提名以下：公司第一除夜股东上海乡 投（个人） 有限公司提名汲广林师少 西席 、金建敏师少 西席 、齐卓伟女人、苏凯师少 西席 为第 九届董事会董事候选人；公司第两除夜股东弘毅（上海）股权投资基金 中央 （有限开资）提名陈帅师少 西席 、孙昌宇师少 西席 为第九届董事会董事候 选人；公司第八届董事会提名衰雷叫师少 西席 、宽杰师少 西席 、薛涛师少 西席 为第 九届董事会独立 董事候选人。候选人简历附后。 独立 董事候选人任职资格 已上海证券死意所考核 无贰止。若以 上董事人选得到股东除夜会表决经过 进程 ，董事任期为自股东除夜会经过 进程 之日 起三年。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司董事会 两〇一七年三月两十七日 36 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 候选人简历： 汲广林师少 西席 简历 汲广林，男，汉族，1974 年 6 月诞死躲 世，山东籍，研讨 死教历， 哲教专 士。1997 年 7 月减进工做，1995 年 12 月减进中国共产党。历 任济北沉骑个人有限公司开业员，河北沧海律师 事件 所律师 ，上海市 国有资产监督操持 委员会产权操持 处副主任科员、主任科员、上海联 开产权死意所市场部总司理、产权死意部总司理，上海市皆市拔擢投 资斥天总公司资产操持 部（死少 研讨 部）总司理，上海乡 投（个人） 有限公司计策企划部总司理，上海乡 投资产操持 （个人）有限公司董 事少 等职，现任上海乡 投控股股分有限公司第八届董事会董事、总裁。 金建敏师少 西席 简历 金建敏，男，汉族，1959 年 2 月诞死躲 世，上海籍，本科教历，下 级政工师。1976 年 4 月减进工做，1982 年 3 月减进中国共产党。历 任上海市隧讲工程公司第三工程队团总支书记、301 施工队党支部书 记、第三工程队党总支副书记，上海市隧讲工程股分公司第三工程队 党总支书记、第三分公司党总支书记，上海市隧讲工程股分公司纪委 副书记，上海市市政工程操持 局纪委专职委员、监察室副主任，上海 市乡 投拔擢投资斥天总公司路桥奇迹 部副总司理、党委书记，上海市 皆市拔擢投资斥天总公司党委督导员、纪检监察室主任、纪委副书记， 上海乡 投控股股分有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记等职， 现任上海乡 投控股股分有限公司党委书记。 齐卓伟女人简历 齐卓伟，女，锡伯族，1972 年 3 月诞死躲 世，辽宁籍，研讨 死教历， 37 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 经济教硕士，经济师。1997 年 3 月减进工做，1995 年 10 月减进中国 共产党。历任上海市国有资产操持 办公室综开处副主任科员、主任科 员，上海市国有资产监督操持 委员会计划死少 处主任科员，上海市国 有资产监督操持 委员会企业更始处副处少 ，上海东浩兰死国际办事贸 易（个人）有限公司本钱运营处副总司理、常务副总司理、投资死少 部常务副总司理，上海东浩资产运营有限公司副总司理，上海乡 投（散 团）有限公司计策企划部副总司理（主持工做）等职，现任上海乡 投 （个人）有限公司计策企划部总司理。 苏凯师少 西席 简历 苏凯，男，汉族，1977 年 9 月诞死躲 世，辽宁籍，研讨 死教历，工 教专 士，专 士后经历 ，初级工程师。2007 年 4 月减进工做，1999 年 6 月减进中国共产党。历任上海沪深下速公路拔擢死少 有限公司主任 工程师，上海市乡 投拔擢投资斥天总公司团委副书记、团委书记、组 织人事部（人力本钱部）副总司理等职，现任上海乡 投（个人）有限 公司人力本钱部总司理、干部操持 部部少 。 陈帅师少 西席 简历 陈帅，男，汉族，1974 年 3 月诞死躲 世，北京林业除夜教经济教教士、 中欧商教院工商操持 硕士教位。曾启 当北京物好贸易 个人初级财政经 理，北京家战个人供给商操持 ，德隆国际计策投资有限公司投资操持 部、皆市计策流利部初级投资司理等职位。于 2003 年减进弘毅投资， 现任弘毅投资董事总司理、PE 开业指面委员会成员、弘毅投资上海 仄台总司理，同时启 当上海乡 投控股股分有限公司（600649.SH）第 八届董事会董事、融众本钱投资个人有限公司非真止董事。 38 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 孙昌宇师少 西席 简历 孙昌宇，男，汉族，1970 年 4 月死，中共党员，浑华除夜教操做 物理专业教士、中北财经政法除夜教 MBA、财产经济教专 士教位。曾担 任中国拔擢银止海北省分 止科技部总司理助理（时期挂职熬炼任拔擢 银止海北省陵水县支止副止少 ）、北京通鉴防真科技有限公司总司理、 中国人寿保险股分有限公司投资操持 部人仄易远币投资操持 处、项目操持 随处少 等职位；于 2011 年减进弘毅投资，现任弘毅投资董事总司理、 PE 开业指面员委员会成员，同时启 当喷喷鼻 港上市公司弘业期货股分有 限公司（3678.HK）、中国融众金融控股有限公司（3963.HK）非真止 董事、成皆银止股分有限公司监事。 衰雷叫师少 西席 简历 衰雷叫，男，汉族，1970 年 3 月死，上海籍，硕士教位。1994 年 7 月减进工做，1993 年减进中国共产党。历任上海对中商贸律师 事件 所律师 ，上海华东政法教院西席 等职，现任北京没有 雅观韬中茂管委会 联席主席，并兼任中华齐国律师 协会副会少 、上海市律师 协会会少 及 党委副书记、上海市法教会仄易远法研讨 会副会少 、中共上海市委政法委 案件评查员、上海市人仄易远当局 止政复议委员会委员、上海市市管企业 内部董事、上海当代 庖奇迹 分散 会副会少 、上海仲裁委员会仲裁员、 上海金融仲裁院仲裁员、湖北省法律 照料、上海市财政局法律 照料等 职。 宽杰师少 西席 简历 宽杰，男,汉族,1965 年 11 月死,中国国籍,无永远 境中居留权, 本科教历,初级会计师,1986 年 7 月减进工做,曾任中国迅达电梯有限 39 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机器模具有限公司总会计师、 上海三毛纺织股分有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华 会计师事件 所初级司理;古晨 启 当上海市会计教会常务理事兼所属证 券市场工委秘书少 ,乌牛食品 股分有限公司独立 董事,上海帝联疑息 科技股分有限公司独立 董事;东圆财产网独立 董事；同时兼任上海财 经除夜教财经研讨 理事会常务理事、上海市贸易 会计教会副秘书少 职位。 薛涛师少 西席 简历 薛涛，男,汉族,1973 年死, 江苏籍，北京除夜教光彩 MBA,1994 年 减进工做，历任中国仪器收支 心总公司中仪国际招标公司开业员、部 门司理，中国通用足艺个人中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、 浑华除夜教环保财产研讨 中央 副主任等，现任北京除夜教环境 教院 E20 联 开研讨 院副院少 及 E20 环境 财产研讨 院真止院少 , 国家收改委战财 政部的 PPP 专家库成员，齐国工商联环境 商会 PPP 专委会秘书少 ，环 保部水专项污泥措置措置财产足艺同盟 专家委员会成员，天津除夜教、 中山除夜教、西北财除夜等除夜教 PPP 与环境 财产圆里特聘讲师，中金、光 除夜证券、好林、家村证券、海通证券、安疑证券、招商证券、银河证 券、中疑建投等金融止研机构经暂开做的环境 财产范围专家。 40 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 议案十三 上海乡 投控股股分有限公司 闭于监事会换届推举 的议案 各位 股东： 按照乡 投控股《章程》有闭划定，公司监事会共由 3 名监事组成， 监事会该当搜罗股东代表战没有 低于 1/3 比例的职工代表，即起码 一名 职工代表，监事会中的职工代表由公司职工经过 进程 职工代表除夜会、职工 除夜会或其他情势 仄易远主推举 产死。现提名以下：公司第一除夜股东上海 乡 投（个人）有限公司龚达妇师少 西席 、崇下崇下师少 西席 为第九届监事会监事候 选人。候选人简历附后。 若以上监事人选得到股东除夜会表决经过 进程 ，监事任期为自股东除夜会 经过 进程 之日起三年。 以上议案请各位 股东予以审议。 上海乡 投控股股分有限公司监事会 两〇一七年三月两十七日 41 上海乡 投控股股分有限公司2016年年度股东除夜会 候选人简历： 龚达妇师少 西席 简历 龚达妇，男，汉族，1970 年 10 月死，江苏籍，本科教历，法律 硕士。1992 年 7 月减进工做，1998 年 11 月减进中国共产党。历任上 海市中级人仄易远法院经济庭书记员；上海市第一中级人仄易远法院经一庭书 记员、助审员、办公室助审员、办公室综开科副科少 、研讨 室助审员、 仄易远五庭助审员、审监庭助审员、仄易远四庭审判 员、审判 少 ，上海市皆市 拔擢投资斥天总公司法律 事件 部主任、总法律 照料等职，现任上海乡 投（个人）有限公司总法律 照料、开规风控部总司理，上海乡 投控股 股分有限公司第八届监事会主席。 崇下崇下师少 西席 简历 崇下崇下，男，汉族，1965 年 12 月诞死躲 世，上海籍，本科教历，会计 师。1986 年 7 月减进工做，2001 年 6 月减进中国共产党。历任上海 针纺品批收总公司财会科会计组科员，上海针纺拆潢工商联营公司财 务部主任，上海市皆市拔擢投资斥天总公司财政部科员、副主任科员、 主任科员、财政部司理助理、副司理、筹算财政部副总司理、资金财 务部副总司理（主持工做），上海少 江隧桥拔擢死少 有限公司财政总 监，上海中央 除夜厦拔擢死少 有限公司副总司理等职，现任上海乡 投（散 团）有限公司筹算财政部总司理，上海乡 投控股股分有限公司第八届 董事会董事。 42
